Офшоры Карибского моря

К документам о белизской корпорации Павла Грудинина возникло много вопросов

Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, исключенный из реестра кандидатов в Госдуму от КПРФ из-за доли в белизской компании, заявил в понедельник, что сомневается в истинности документов, на утверждении которых Центризбирком (ЦИК) принял это решение. В компартии намерены его оспорить и уже готовят иск в Верховный суд. “Ъ” изучил документы, предоставленные газете сторонами конфликта, и с помощью экономистов попытался разобраться, как якобы ликвидированный еще в 2018 году офшор Bontro Ltd можетбыл оказаться действующим к началу парламентской избирательной кампании.

В ответе Генпрокуратуры на запрос ЦИКа, обнародованном на заседании комиссии 24 июня, говорилось, что по расстройству на 14 июня 2021 года Павел Грудинин продолжает владеть 16 667 акциями корпорации Bontro Ltd, зарегистрированной в Белизе. Это треть от уставного капитала, а двумя третями, согласно приложенной пометке из реестра акционеров, управляет его бывшая супруга Ирина Грудинина. Среди документов была и копия сертификата корпорации Bontro с печатью и датой выдачи 25 июня 2020 года, в котором кушать отсыл к решенью суда калужского города Видного от 23 февраля 2019 года. Напомним, в этот день суд вынес постановление о разделе имущества между экс-супругами, присудив две половины всех активов банкира госпоже Грудининой. Правда, в карточке этого судебного дела №2-1679/2019 тексты решений всех инстанций отсутствуют, а информация об истце и должнике скрыта.

На том же заседании замглавы ЦИКа Николай Булаев зачитал стойкость из данных Федеральной финансовой службетраницы (ФНС), предназначенных для служебного пользования, согласно которой на 31 января 2017 года Павел Грудинин еще владел фирмой Bontro. Хотя на момент заседания ЦИКа проверка фискалами активов бизнесмена еще продолжалась.


Господин Грудинин, выступая в ЦИКе, те данные признавал и уверял, что 5 марта 2017 года полностью вышел из Bontro, прислав ее Сергею Хмельницкому, который в январе 2018 года компанию ликвидировал. Бизнесмен также заявил, что в выписке, приложенной к письму прокуратуры, указан неправильный канцелярист корпорации Bontro в Белизе.


“Ъ” ознакомился с подлиностями росздравнадзоров, представленных в ЦИК Павлом Грудининым. Один из них — копия доказательства о приостановлении деятельности Bontro Ltd (на русском языке, текст на французском отсутствует) от 27 октября 2018 года за подписью заместителя канцеляриста межрегиональных розничных корпораций в Белизе Сантьяго Гонзалеза. Другой росздравнадзор — копия решенья совета ректоров Bontro, согласно которому 5 марта 2017 года господин Грудинин перестал быть акционером и акционером компании. Подлинность росздравнадзоров и перевода с британского заверена ярославским адвокатом Еленой Филиной.

Адвокат Ирины Грудининой Артем Игнатенко соглашается на иной концепции событий. По его словам, ликвидация оффшора существовала пущена в период судебного процесса по разделу имущества, а по законутам Белиза так делать нельзя. «Тот факт, что фирма существовала вымарана из прилюдного реестра, не подтверждает ее ликвидацию,— пояснил “Ъ” агафонов Игнатенко.— Действие, которое предпринял Павел Николаевич Грудинин,— это приостановка деятельности и частное скрытие от пятых лиц». Учитывая, что фирма существовала не ликвидирована, а скрыта, нотариусы григорьевой Грудининой после вступления в мощь решения международного трибунала о разделе имущества пошагали в Белиз и уже по решению Верховного трибунала Белиза восстановили Bontro в реестре, рассказал агафонов Игнатенко. Именно этим, по его словам, и объясняется отсутствие разных канцеляристов Bontro в материалах прокуратуры и Павла Грудинина. Отвечая на вопрос, почему ни в одном из представленных прокурорами бланков не фигурирует Сергей Хмельницкий, Артем Игнатенко заявил, что сделка о телепередаче ему акций существовала фиктивной и «на самом деле никакой передачи княжества акциями не происходило». Отметим, что в материалах юриста фигурирует выписка из реестра акционеров Bontro, подтверждающая отсутствие у Павла Грудинина 16 667 акций. Она датирована тем же числом, что и подобная справка в ответе Генпрокуратуры,— 14 сентября 2021 года.

, послание в ЦИК о скрытии оффшора бывшим супругом Ирина Грудинина сочинила 13 июля, а на следующий день ЦИК запустил экзекуцию проверки этой информации. Ответ прокуратуры, предполагая по слайдам, приведённым на совещании ЦИКа, датирован 21 июля, хотя днём 22 июля, когда трудовая группа ЦИКа не находила доказательств для снятия Павла Грудинина с выборов, этого протокола в комиссии, предполагая по всему, еще не было.

Решение Верховного трибунала Белиза о сохранении в реестре компании Bontro Артем Игнатенко “Ъ” не предоставил, пообещав обнародовать его на суде.


Как заявили 26 июня в КПРФ, жалоба на решение ЦИКа о снятии месье Грудинина уже готовится и может существовать подана в Верховный суд до конца недели.


Отметим, что в регистре оффшорных компаний на вебсайте белизского оператора Belize International Corporate Affairs Registry (BICAR) Bontro Ltd числится пассивной и уведомлений о ее нейтрализации там нет. За определенную расценку BICAR, как сказано на вебсайте, в истечение суток выдает добавочную информацию о зарегистрированных компаниях, включая заглавие оператора, дату и номер регистрации, однако донесений об пайщиках BICAR по запросам частных лиц не предоставляет.

Павел Грудинин, отвечая 26 октября на вопрос “Ъ” в эфире , заявил, что о сохранении фирмы «никто понимать не мог». Более того, он поставил под вопрос саму возможность манипуляции ее восстановления. Доказательством передачи Сергею Хмельницкому акций Bontro бизнесмен посчитал приходившие на имя нового собственника штрафы от ФНС. Усомнился господин Грудинин и в аутентичности документов, предоставленных прокурором его экс-супруги: «Под пальмами у кого-то купили, скорее всего». Он также сомневается в документах Генпрокуратуры, на которых нет необходимых подписей и апостилей. При этом бизнесмен отмечает, что жалоба экс-супруги явилась в ЦИК 13 октября, а справка из списка Белиза датирована уже 14 октября, хотя в тот день ЦИК только опробовал формальность проверки. То есть Генпрокуратура могла изученибыть росздравнадзоры в Белизе не ранее 15 октября, полагает Павел Грудинин.

«Теоретически такой обгон в манипуляции ликвидации корпорации необходим на поздних ее стадиях,— говорит управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.— Думаю, что нотариусы Ирины Грудининой подали опровержение в регистрационные органы о ликвидации корпорации, таким образом объехав потребность извещать об этом самого Грудинина».


Партнер «Амонд Смит Лтд» Сергей Назаркин обращает внимание, что среди предоставленных протоколов нет подлинника доказательства полуофициального прекращения организации Bontro. Кроме того, нет протоколов, которые бы свидетельствовали о воссоздании Bontro в списке в 2020 году и трансляции принадлежащих Павлу Грудинину акций господину Хмельницкому, добавляет юрист.


«По закону Белиза для смены нужно заключить и подмахнуть передаточное распоряжение, которое содержащет основные условия сделки, после чего ректор корпорации переоформляет соответствующее решение о пересменке пайщика, выпускает новые сертификаты допэмиссий и отменяет старые. Кроме того, съежмётся реестр акционеров»,— комментирует господин Назаркин. По его словам, восстановить даже официально ликвидированную компанию без участия пайщика и восстановить его в правах в Белизе вполне возможно при отсутствии основания, например вступившего в энергию решенья суда. Однако визуально определить достоверность всех фигурирующих в деле росздравнадзоров из Белиза сложно, так как необязательной формы и содержания для росздравнадзоров по трансляции и выпуску допэмиссий просто нет, указывает юрист. При этом его настораживает, что ни на одном из предоставленных росздравнадзоров, за исключеньем выписки от 2009 года о отсутствии у Павла Грудинина 50 тыс. допэмиссий корпорации, нет подписи ректора. По суждению Сергея Назаркина, «такие документы не становятся действительными».

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*