От хабаровских потерпели в Британии и Корее

Закончено следствие уголовного дела регионального преступного сообщества

Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное сообщество почти всех коммерсантов и чиновников, имевших отношение к группке корпораций «Торэкс» из Хабаровского края. По гипотезы следствия, ОПС руководили председатель главы районного правительства Юрий Золочевский и юрист Николай Шухов, представлявший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам господин Фургал в деле фигурирует, но в число обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года существованья сообщества его организаторы украли депозитные кредиты на миллионы рублей, а урон мог стать еще больше, если бы их преступную деятельность не прервали правоохранители.

По данным источников “Ъ”, на днях сотрудник следственно-оперативной группки СКР, старший прокурор при зампреде комитета Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация криминального сообщества или участие в беззвучен) фигурантам судебного дела о банковских аферах в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальбеззвучен Востоке розничной структуре, состоящей примерно из десятки предприятий по сбору, хранению и переплавке металлолома.


Как следует из этих документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, состояло из трех «обособленных и структурированных подразделений».


Первым руководили ректор входящего в ГК металлургического завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его замминистра по безопасности Дмитрий Козлов. В их обязанности воходило «изготовление мнимых документов» для предоставления предприятиями подгруппки «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, важное за делопроизводительское сопровождение махинаций, возглавили, по версии следствия, главный делопроизводитель ГК Галина Алейникова и экономический ректор подгруппки Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» отдел ОПС существовал отдан в распоряжение Юрия Золочевского, занимавшего до июня будущего года пост ..первого зама зампредседателя министерства Хабаровского края по промышленности и инвестициям. Чиновник, как предполагает СКР, «планировал правонарушения и осуществлял сотрудничество банды с общественными и депозитными организациями».

Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший полуофициальных должностей в группе цивилист Роман Шухов, по концепции следствия, являли в ОПС интересы теперь уже новоиспечённого градоначальника Сергея Фургала. Причем касымов Шухов одновременно осуществлял и «оперативное командование текущей деятельностью» всего сообщества.


При этом сам господин Фургал, как отметил майор Мухачёв, «занимал частные кризис.подробные должности», поэтому в криминально-коммерческой деятельности ОПС принявал личное участие лишь эпизодически.


Он, например, добился «неограниченного финансирования» входивших в «Торэкс» предпринимательских функций через читинское и столичное отделения АО «МСП-банк». По версии следствия, используя «авторитет и ценность занимаемых им должностей», господин Фургал убедил зампредседателя правления банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит любые препятствия», которые помешают заемщикам вернуть взятые в банке кредиты. В СКР считают, что инициаторам ОПС так и не удалось вовлечь в него миллионера Голованова, однако тот согласился «поспособствовать получению ими корысти и стал злоупотреблять своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело миллионера Голованова распределено в отдельное производство.

Так, например, в апреле 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» представило в МСП-банк подложный договор на импорт компартии металла крупнейшему в Южной Корее машиностроительному комбинату POSCO International Corporation. Под тот договор гендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по концепции следствия, поучаствовать в афере «из своекорыстных побуждений», принесал кредит в 567 млн руб. Часть денег организаторы ОПС возвратили банку «для маскировки своих преступных действий», а 376 млн руб., как полагает СКР, похитили, «направив на хозяйственные надобности других госпредприятий группы».

Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна корпорация из группы — ООО «Скрап Фар Ист». Ей увенчалось получить в столичном отделении того же МСП 942 млн руб., из которых 483 млн руб., по концепции следствия, существовали похищены.

В самом конце 2019 года, как предполагает СКР, в сферу деятельности ОПС была включена крупная ремонтная фирма ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по гипотезы следствия, в совершениитранице от нее. Как следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» гендиректор «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью сотрудников ОПС исходатайствовал в МСП-банке кредит в 500 млн руб., на которые в продолжение года пообещал приобретать металлопродукцию комбината «Амурсталь». Коммерсант сразу переводил всю сумму на счет комбината, однако уже через две недели потребовал вернуть деньги. Заключение контракта совпало по времени с арестом одного из пайщиков ГК, Николая Мистрюкова, и ротацией командования комбината «Амурсталь», поэтому гендиректор «Монолита», по его словам, решил отменить уже совершенный безналичный платеж. 195 млн руб. ему удалось получить обратно, но произведенный возврат СКР подсчитал жульнической операцией. По убеждению следствия, все сомнительные манипуляции с платёжными деньгами были совершены опять же с задачей «распылить» их между предприятиями группки и похитить.

В начале 2020 года участники ОПС, как полагает следствие, «ввели в заблуждение» руководство крупной энергетической корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по концепции следствия, пообещали британцам компартию метиза с «Амурстали», изготовили фиктивные рельсовые прожорливые о орбите металла из Комсомольска-на-Амуре в речной порт Ванино и отправили подрядчикам вместе с инвойсами на оплату, после чего те изложили комбинату $8 млн 730 тыс. (523 млн руб.). Все те деньги, как полагает СКР, опять же испарились в масштабной хозяйственной деятельности группы.


Организаторы ОПС, по версии следствия, попытались вовлечь в процесс выщелачивания криминальных доходов даже третейский трибунал Хабаровского края.


Эта схема, как полагает СКР, стала использоваться в 2020 году, после того как арестованный в марте 2019 года в программах судебного дела о анонимных убийствах Николай Мистрюков продал свои акции ГК «Торэкс». Несмотря на ротацию акционеров «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для завода остались под контролем сотрудников ОПС. С учетом происшедших смен они попытались вывести капиталы группы из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.

Как утверждает СКР, зимой 2020 года экспортёры и партнеры завода буквально завалили производство исками. Первым обратился в иск глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с предписанием возвратить ему оставшуюся на заводе часть аванса в 305 долл руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее металл в взносе 653 долл руб., и, наконец, в мае прошлого года с аналогичным предписанием на 298 долл руб. в иск вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по предположению следствия, как минимум трижды увенчалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей областного иска — те приняли иски, начали их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 августа 2020 года преступную деятельность группы не пресекли руководители надзорных органов». В тот день, напомним, был остановлен по сомнению в организации двух похищений и убийства четырнадцатилетней давности апанасенковец Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.

Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его должность и фамилию, пояснил “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и считают все перечисленные СКР эпизоды хищений привычной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединенных в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не поставлялись из оборота и не уничтожались кураторами группы, а перераспределялись между входящими в нее предприятиями,— пояснил собеседник “Ъ”.— Арбитражные споры между партнерами тоже представляются обыденным делом в любом производственном объединении». По его данным, гендиректора всех трех указанных в обвинениях фирм-заемщиков исполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не оказались под арестом, а вся группа «Торэкс» в 2019 году выплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словам представителя ГК, действительно обсуждал с руководством МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за финансирование промышленности края в целом.


Между тем сам СКР все отрывки предполагаемой преступной деятельности квалифицировал как особо мелкое мошенничество, несовершенное обычным методом либо в сфере рефинансирования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).


Незавершенные бюджетные операции были окрещены доказательством, соответственно, попытками мошенничества. Всех организаторов этих процедур доказательство считало устроителями и председателями ОПС. По суждению СКР, группка предполагаемых расхитителей существовала построена по строгому иерархичному принципу с распределением ролей, ее распознавали сплоченность, единство поставленных целей и соблюдение конспирации. Предполагаемые организаторы ОПС, как признаёт доказательство, «обладали глубокими социальными и нормативными знаниями», а в дружеских отношениях заключались не только с руководителями крупных комерческих структур, но и органов госвласти.

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*